İç Kontrol
1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
1.1.4 SYO Birim İç Kontrol Komisyonu
1.4.1 SYO Birim Faaliyet Raporu
STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
2.4.1 SYO Birim Teşkilat Şeması
2.2.1 SYO Görev Tanımları
2.6. 1 SYO Hassas Görev Listesi
STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
3.6.1 SYO Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
STANDART 4. Yetki Devri
4.1.1 İş Akış Şemaları
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
STANDART 5. Planlama ve Programlama
5.5.1 Birim Özel Hedef Listesi
STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
6.1.1 Risk Belirleme Kartı
6.1.2 Risk Envanteri
6.1.2. Risk Kayıt Formu
6.2.2 Risk Matrisi
6.2.2 Risk Oylama Formu
Toplantı İmza listesi iç kontrol
3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
STANDART 9. Görevler Ayrılığı
STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
10.1.1 SYO Hiyerarşik Kontroller Listesi
STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
11.1.1 SYO Görev Dağılım Çizelgesi
11.3.1 SYO İş Devir Formu
STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
STANDART 13. Bilgi ve İletişim
STANDART 14. Raporlama
STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İZLEME STANDARTLARI
STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
17.3.1 SYO Birim İç Kontrol Koordinatörü
STANDART 18. İç Denetim